Нарушителем оказался 70-летний мужчина, выходец из России, постоянно проживающий в Америке. Он прибыл в Москву из Далласа транзитом через Стамбул. Для прохождения таможенного контроля выбрал «зеленый» коридор и заявил, что имеет только 10 тыс. долларов перемещаемой наличности.
В ходе осмотра он предъявил инспектору пачку стодолларовых купюр, завернутых в прозрачный полиэтиленовый пакет. Общая сумма валюты в эквиваленте составила около 10 млн рублей. Мужчина пояснил, что не хотел тратить время на заполнение декларации.
В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
Справка
Обязательному письменному декларированию подлежат наличные денежные средства, превышающие эквивалент 10 тыс. долл. США при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС.
При единовременном перемещении одним физическим лицом валюты на сумму свыше 100 тыс. долл. США к пассажирской таможенной декларации потребуется приложить документы, подтверждающие происхождение таких средств.
Данные правила распространяются как на ввоз, так и на вывоз наличных денежных средств.
Письменное таможенное декларирование наличных денежных средств не предполагает взыскание каких-либо пошлин и налогов с указанной суммы.