В рамках работы правоохранительного блока Московской таможни с начала 2023 года было возбуждено 36 уголовных дел и 10715 дел об административных правонарушениях.
Основная часть преступлений, по которым возбуждены уголовные дела, по-прежнему связана с уклонением от уплаты таможенных платежей - 18 дел. Кроме того возбуждались уголовные дела за незаконные валютные операции (3 дела), контрабанду стратегически важных товаров и продукции военного назначения (2 дела), контрабанду табачной продукции (2 дела), сильнодействующих веществ (4 дела), а также контрабанду наркотических средств (6 дел).
Из незаконного оборота изъято: наркотических средств – 34,43 кг; психотропных веществ – 57,7 г; сильнодействующих веществ – 5,23 кг; прекурсоров наркотических средств, психотропных веществ – более 8 тонн.
Общая сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила более 584 млн рублей, из которых 276 млн уже возмещено в бюджет в ходе расследования. Размер незаконно переведенных денежных средств составил 934,7 млн рублей.
Самыми резонансными в 2023 году были задержания:
- в феврале 2023 года Московская таможня задержала 7 тонн незадекларированной мебели (офисные кресла и фурнитура) стоимостью более 18,5 тыс. долларов США, которую под видом сантехнических товаров пытались ввезти на Московском железнодорожном таможенном посту;
- в апреле 2023 года сотрудники Московской таможни пресекли незаконный ввоз из Литвы более 18 тонн санкционного сыра с благородной голубой плесенью общей стоимостью 16 тыс. евро;
- в апреле 2023 года Московская таможня пресекла контрабанду в Республику Беларусь товаров военного назначения (прибор ночного видения);
- в мае 2023 года сотрудники Московской таможни обнаружили на складе в подмосковном Видном более 2,5 млн пачек сигарет без российских акцизных марок, стоимостью свыше 300 млн рублей;
- в июне 2023 года Московской таможней возбуждено уголовное дело в отношении гражданина РФ по факту совершения валютных операций по переводу 68,7 млн рублей на счета нерезидентов с использованием подложных документов;
- в июле 2023 года Московской таможней возбуждено уголовное дело в отношении гражданина КНР по факту уклонения от уплаты таможенных платежей при ввозе электронных систем доставки никотина, на общую сумму свыше 24,2 млн рублей.
- в ноябре 2023 года Московской таможней возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, на сумму свыше 37,5 млн рублей, при ввозе на территорию РФ компонентов для производства вакцины;
- в декабре 2023 года Московской таможней пресечена деятельность двух организованных преступных групп, специализирующихся на контрабанде прекурсоров наркотических средств, изготовлении и последующем сбыте наркотиков. Возбуждено 2 УД по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч.4 ст. 229.1 УК РФ.
В 2023 году по возбужденным административным делам назначено наказаний на сумму более 776 млн рублей.
С начала 2023 года Московской таможней выявлено более 800 единиц товаров, обладающих признаками нарушения прав интеллектуальной собственности. Возбуждено 3 дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование чужого товарного знака). Сумма предотвращенного ущерба правообладателям составила около 1 млн. рублей.