В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными подразделениями Калужской таможни была получена информация, что в середине 2012 г. российская фирма заключила внешнеторговый контракт на поставку оборудования с иностранной фирмой, зарегистрированной в оффшорной зоне республики Кипр.
В соответствии с условиями контракта покупатель в целях оплаты приобретенного товара осуществил перевод денежных средств из Российской Федерации на счета иностранной фирмы в общей сумме более 36 миллионов долл. США.
В целях придания законности данным денежным переводам российская фирма представила в банк документы, подтверждающие ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации. В ходе анализа представленных документов установлено, что они имеют признаки подделки, а покупатель не ввозил в Российскую Федерацию товары, за которые произвел оплату.
Сумма денежных средств, противоправно не возвращенных на территорию Российской Федерации, превысила в пересчете на рубли 1 миллиард 314 миллионов.
Учитывая крупный размер деяния, 10.12.2013 Калужской таможней возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора российской фирмы по признакам преступления, предусмотренного статьей 193 Уголовного Кодекса Российской.
В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Руководителю организации грозит лишение свободы сроком до 3 лет.
Необходимо добавить, что в текущем году Калужской таможней проведено 47 проверок по фактам нарушений валютного законодательства РФ, по результатам которых зарегистрировано 14 сообщений о выявлении признаков преступлений на общую сумму более 7 миллиардов рублей, возбуждено 3 уголовных дела по 193 ст. Уголовного Кодекса Российской Федерации.