Отделением дознания Курской таможни возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, уплаченных за не ввезенный на территорию РФ товар).
Осуществляя контроль за соблюдением валютного законодательства, курские таможенники установили, что зарегистрированное в г.Москве российское общество с ограниченной ответственностью перечислило фирме из Соединенного королевства в 2012 году за поставку технологическое оборудование производства Республики Беларусь свыше 15 миллионов долларов США.
Для подтверждения исполнения контракта в уполномоченный банк фирмой были представлены соответствующие товарно-транспортные накладные о ввозе товара с территории Республики Беларусь в РФ.
В ходе проверки курскими таможенниками было установлено, что данная фирма названные товары в Российскую Федерацию вообще не ввозила.
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь в ответ на международный запрос Курской таможни сообщил, что товарно-транспортные накладные (ТТН), по которым белорусские фирмы поставляли в Россию товар, являются недействительными.
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта предоставила информацию о том, что указанные на ТТН личные номерные печати сотрудников транспортной инспекции не используются в связи с заменой на печати нового образца.
Таким образом, документы, подтверждающие ввоз товара в Россию, оказались поддельными.
Московская фирма, осуществившая по документам ввоз товара с территории Республики Беларусь, после осуществления сделки ликвидирована путем присоединения к другой фирме.
Оперативниками таможни был установлен и допрошен генеральный директор фирмы. Им оказался житель Подмосковья, который, с его слов, за незначительное вознаграждение зарегистрировал на свое имя некое ООО и подписал в московском банке документы, на основании которых за рубеж были перечислены денежные средства.
Пресс-служба Курской таможни