Отделением дознания Курской таможни в отношении генерального директора московской фирмы возбуждено два уголовных дела.
Российское общество с ограниченной ответственностью заключило внешнеторговый контракт на поставку в Россию виниловых обоев на сумму более 100 миллионов долларов США. В рамках этого контракта на один из постов Курской таможни с использованием современных таможенных информационных технологий были поданы декларации на товары. Качество отработки документов было столь высокое, что подозрений они не вызвали, и товар в установленные сроки был оформлен по процедуре «выпуск для свободного обращения».
В дальнейшем должностными лицами отдела таможенного контроля после выпуска товаров совместно с оперативниками таможни была проведена проверка достоверности заявленных сведений о таможенной стоимости задекларированных товаров. Вот тут-то и выяснилось - предоставленные документы являются поддельными, таможенная стоимость занижена в несколько раз. В результате бюджет государства недополучил таможенных платежей на сумму около шести миллионов рублей.
Было проверено соблюдение валютного законодательства данной фирмой. Выяснилось, что в рамках другого внешнеторгового контракта на поставку в Россию строительных материалов, инструментов и бытовых товаров фирма перевела через московский банк своему контрагенту в Великобритании около 40 миллионов долларов США. При этом товар в Россию не поставлялся, а в банк были предоставлены поддельные таможенные декларации. Общая сумма невозвращенных денежных средств составила более одного миллиарда трехсот миллионов рублей.
Отделением дознания Курской таможни в отношении генерального директора возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.194 и ч.2 ст. 193 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации и уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере с использованием заведомо подложных документов).
Пресс-служба Курской таможни