Выключить анимацию
Альта-Софт - более 30 лет успешной работы!
Техническая поддержка 24х7:
 
Центральный офис:
Контакты Дилеры
Электронные подписи сотрудников организаций не применяются с 01.09.2024. Закажите ЭП физического лица и получите МЧД
Альта-Софт
Новости Центрального округа

Уголовное дело за незаконное использование документов для образования юридического лица

Значительное число экономических преступлений совершается с использованием юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц, так называемых «фирм-однодневок».
г.

Значительное число экономических преступлений совершается с использованием юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц, так называемых «фирм-однодневок». Такие фирмы используются для хищения денежных средств, уклонения от уплаты налогов, незаконного вывода денежных средств за рубеж. Сегодня государственными органами в рамках своей компетенции уделяется особое внимание защите прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных. Таможенные органы Российской Федерации не являются исключением.

Так, Калужской таможней в июне 2015 года был установлен факт использования гражданином N персональных данных, полученных незаконным путем, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. По данному факту таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 173.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица» в отношении гражданина N.

Данный гражданин в 2015 году, используя незаконно полученные паспортные данные подставных лиц, внёс изменения в единый государственный реестр юридических лиц, в результате чего стал руководителем организации – участника ВЭД.

В ходе проведения Калужской таможней комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что паспортные данные одного из подставных лиц были получены у жителя г. Калуга за денежное вознаграждение, которому не объясняли, для каких целей будут использованы его персональные данные.

Кроме того, установлено, что второй гражданин г. Калуги, паспортные данные которого также использовались в 2015 году, умер ещё в 2014 году, то есть более чем за год до предоставления его паспортных данных и подписания учредительных документов.

В результате проведения неотложных следственных действий в офисе организации было обнаружено множество печатей фирм-однодневок, используемых для незаконного образования юридических лиц, а также иные документы, полностью изобличающие подозреваемого.

Ответственность за указанные действия предусмотрена ч. 2 ст. 173.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации, в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.

Пресс-служба Калужской таможни


Следите за новостями в удобном формате:

Важные новости

  • Просмотры 610
  • Комментарии 0
  • Новость полезна?
    0 m n 0
Комментарии
Добавить комментарий
Зарегистрированным пользователям доступна история комментариев и получение уведомления об ответах на них. Пройдите авторизацию или зарегистрируйтесь
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.
Нет комментариев
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен. Форма верифицируется сервисом Yandex SmartCaptcha