Оперативниками Курской таможни раскрыта схема незаконного вывоза 456 миллионов рублей за границу с использованием при декларировании товара подложных документов.
На один из постов Курской таможни из Латвийской республики в адрес питерской фирмы поступил товар – процессоры для серверов начального уровня «Extreme CPU E10-9970» производства КНР. Товар - 1995 микропроцессоров, весом около 60 килограммов и стоимостью более 7,3 млн. евро, был помещен под режим «таможенного склада». В ходе последовавшего таможенного досмотра было выявлено на 10 «лишних» процессоров больше, чем заявлялось в документах.
Назначенные идентификационная и товароведческая экспертизы показали, что представленные микросхемы являются работоспособными одноядерными процессорами типа Intel Pentium 4 для домашних и офисных персональных компьютеров. Данные модификации процессоров морально устарели и сняты в настоящее время с производства. Средняя рыночная стоимость одного процессора составила 1360 рублей. Стоимость всей партии товара - 2 млн. 713 тысяч рублей, притом что зарубежному контрагенту, согласно заключенному договору, после ввоза товара на территорию России необходимо было заплатить около 456 млн. рублей. Разница в стоимости товара, а это более 453 миллионов рублей, должна была остаться за границей.
Таким образом, с использованием подложных документов были ввезены и представлены к таможенному оформлению микропроцессоры, отличные по наименованию, производителю и техническим характеристикам от заявленных в таможенной декларации. Путем существенного завышения стоимости декларируемых при ввозе в Россию товаров недобросовестные коммерсанты пытались скрыть незаконные операции по переводу денег за границу.
Благодаря бдительности курских таможенников деньги остались в России. Материалы проверки, содержащие признаки состава преступления, предусмотренного ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте с предоставлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях перевода) направлены по подследственности в органы МВД России.
Пресс-служба Курской таможни