Одним из направлений деятельности ярославских таможенников является контроль за соблюдением участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. В результате проверок, проведенных отделом валютного контроля Ярославской таможни, за 9 месяцев 2015 года выявлено 59 случаев нарушения валютного законодательства на общую сумму более 4,8 миллиарда рублей. По выявленным правонарушениям возбуждено 44 дела об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 15.25 КоАП России.
В Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ярославской области (орган валютного контроля) для принятия решения по делам об административных правонарушениях в текущем году было передано 47 протоколов об административных правонарушениях. Наложено штрафов на общую сумму более 35,6 млн. рублей.
Следует также отметить, что по 11 материалам проверок, проведенных в 2015 году, с обнаруженными в них признаками преступлений, предусмотренных статьей 193 УК РФ, сумма невозвращенных в Российскую Федерацию средств составила более 4,7 млрд. рублей.
В соответствии с УПК РФ принятие решений по материалам данной категории входит в компетенцию органов внутренних дел. Для проведения процессуальной проверки указанные материалы направлены в правоохранительные органы по месту совершения преступления.
В текущем году, среди участников внешнеэкономической деятельности зарегистрированных на территории Ярославской и Костромской областей, нарушений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, незаконными финансовыми операциями не выявлено.
Пресс-служба Ярославской таможни