Отделением дознания Курской таможни возбуждено уголовное дело по п. а ч.2 ст.193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, уплаченных за не ввезенный на территорию РФ товар).
Осуществляя контроль за соблюдением валютного законодательства, курские таможенники установили, что зарегистрированное в г. Москве российское общество с ограниченной ответственностью перечислило фирме из Соединенного королевства в 2013 году за поставку строительного оборудования свыше 6,5 миллионов долларов США.
В ходе проверки было установлено, что данная фирма названные товары в Российскую Федерацию не ввозила. Денежные средства, перечисленные за рубеж за неввезенный товар, в уполномоченный банк не возвращены.
Оперативниками таможни был допрошен генеральный директор фирмы. Им оказалась 37-летняя жительница Москвы, которая, с ее слов, за незначительное вознаграждение зарегистрировала на свое имя некое ООО и подписала в московском банке документы, на основании которых за рубеж были перечислены денежные средства.
Общая сумма невозвращенных в Российскую Федерацию денежных средств, перечисленных за рубеж за товар, который не ввозился, составила более 265 миллионов рублей, что составляет особо крупный размер.
За уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, уплаченных за не ввезенный на территорию РФ товар, в отношении россиянки возбуждено уголовное дело. Соответствующая статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Курская таможня