За добросовестное исполнение служебных обязанностей и успешное отстаивание интересов таможенных органов в ходе судебных разбирательств по искам ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» заместитель начальника ЦТУ Сергей Клещёв и начальник Службы таможенного контроля после выпуска товаров Елена Макарова были награждены кортиками с символикой ФТС России.
Службой таможенного контроля после выпуска товаров Центрального таможенного управления была проведена одна таможенная проверка у бывшего бизнес-партнера IBM в России ЗАО «КРОК Инкорпорейтед», которая показала, что в августе 2011 года ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» заключило со Сбербанком России генеральное соглашение о поставке от производителя специально изготовленного для Сбербанка оборудования IBM.
Компания IBM продала HighEnd серверы IBM британской фирме «Info-System Ltd» – логистическому оператору ЗАО «КРОК Инкорпорейтед», которая, согласно документам, приняла оборудование в интересах бизнес-партнера IBM для его поставки Сбербанку. Однако серверы были ввезены в Россию не по установленной бизнес-партнерами схеме, а с использованием фирм-однодневок, одной из которых и является ООО «Серверы и компоненты».
Далее оборудование было уже «официально» приобретено ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» на внутреннем рынке России и достигло конечного покупателя – Сбербанка России, но по ценам, существенно превышающим цены производителя.
В ходе таможенной проверки было установлено, что ЗАО «КРОК Инкорпорейтед», действуя в рамках бизнес-партнерского соглашения с компанией IBM при поставках серверов Сбербанку, должно было знать о незаконности их ввоза, что в соответствии с таможенным законодательством влечет возникновение солидарной обязанности по уплате таможенных платежей.
Пытаясь уйти от данной обязанности, ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» представило в таможенные органы письмо, в соответствии с которым оно в 2008 году якобы расторгло бизнес-партнерское соглашение с IBM. При этом, ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» не смущало даже то обстоятельство, что компания «IBM» неоднократно награждала его за успешную деятельность в качестве бизнес-партнера, в том числе и в 2010, 2011, 2012 годах с выдачей наградных сертификатов.
В ходе таможенной проверки выяснилось, что компания IBM бизнес-партнерское соглашение с ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» действительно расторгло, но только не в 2008 году, а в феврале 2014 года и по инициативе IBM, после проведенного аудита документов по поставке серверов в Сбербанк России. При аудите было выявлено, что весь пакет документов, представленный ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» в IBM, был сфальсифицирован. Производитель, узнав, что его продукция поставлена Сбербанку по ценам, в несколько раз превышающим договоренности, расторг в одностороннем порядке свои взаимоотношения с ЗАО «КРОК Инкорпорейтед».
Правовой службе ЦТУ не раз удалось отстоять позицию Управления в суде различных инстанций.
В результате кропотливой и длительной работы таможенными органами выставлено ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» требование об уплате таможенных платежей.
Задолженность ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» перед государством в размере 251, 3 млн. рублей с учетом пеней была взыскана в полном объеме.