Выключить анимацию
Альта-Софт - более 30 лет успешной работы!
Техническая поддержка 24х7:
 
Центральный офис:
Контакты Дилеры
Электронные подписи сотрудников организаций не применяются с 01.09.2024. Закажите ЭП физического лица и получите МЧД
Альта-Софт
Новости Центрального округа

Смоленские таможенники выявили незаконный вывод капитала из РФ на сотни миллионов рублей

С начала этого года отделом валютного контроля таможни проведено 80 проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства РФ. В 2017 г. вынесены постановления о назначении административного наказания на общую сумму 146,37 млн руб. 
г.

По результатам проверочных мероприятий возбуждено 84 дела об административных правонарушениях (АП) по ст. 15.25 КоАП России на общую сумму более 212 миллионов рублей. По делам, возбужденным ОВК Смоленской таможни, в 2017 году вынесены постановления о назначении административного наказания на общую сумму 146,37 млн руб. 

Материалы семи проверок с признаками преступлений, ответственность за которые установлена статьёй 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной или валюте РФ), ОВК переданы в правоохранительный блок таможни с целью установления лиц, виновных в совершении преступлений, и документирования противоправных деяний. Общая сумма невозвращенных денежных средств по этим фактам составила более 286 млн рублей. 

Следует отметить, что одна из фирм фигурирует в этих материалах дважды.  

Данная фирма, заключив два  контракта с одной из китайских фирм на поставку керамогранита и строительных материалов (краска, цемент, клей), осуществила шесть переводов денежных средств в пользу иностранного контрагента на общую сумму более 2,3 млн долларов США, что эквивалентно 146,7 млн российских рублей. Однако в период действия контрактов товары так и не были ввезены, а переведенные за границу денежные средства не были возвращены в Российскую Федерацию, что является нарушением действующего валютного законодательства. 

Источник: Смоленская таможня

Следите за новостями в удобном формате:

Важные новости

  • Просмотры 411
  • Комментарии 0
  • Новость полезна?
    0 m n 0
Комментарии
Добавить комментарий
Зарегистрированным пользователям доступна история комментариев и получение уведомления об ответах на них. Пройдите авторизацию или зарегистрируйтесь
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.
Нет комментариев
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен. Форма верифицируется сервисом Yandex SmartCaptcha