По выявленным нарушениям возбуждено 83 дела об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьёй 15.25 КоАП России. Общая сумма выявленных нарушений составила более 3,30 млрд рублей.
Основные правонарушения связаны с несоблюдением установленного порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям - 55 дел об АП по части 6 статьи 15.25 КоАП РФ. Кроме того, 28 дел об АП таможенниками возбуждено по части 5 статьи 15.25 КоАП РФ по фактам невыполнения резидентами в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары.
В 2018 году из 23 материалов проверок с признаками преступлений по статье 193 УК РФ – «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ» по 6 материалам проверки в отношении Московских организаций постановлениями о передаче по подследственности информация направлена в правоохранительные органы г. Москвы. По 17 материалам проверок, информация передана сотрудникам правоохранительного блока Ярославской таможни для проведения необходимых оперативно-розыскных мероприятий, проверок и возбуждения уголовного производства.
При этом следует отметить, что практически все нарушения, связанные с невыполнением резидентами в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, совершены «фирмами-однодневками», зарегистрированными в г. Москве и Московской области.
В целях усиления контроля и пресечения нарушений валютного законодательства, связанных с выводом капитала за пределы Российской Федерации ярославские таможенники осуществляют постоянное взаимодействие с другими государственными ведомствами. Так, по фактам выявленных нарушений (ст. 193 УК РФ) сотрудники отдела валютного контроля информируют Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЦФО о банках, осуществлявших перевод за рубеж денежных средств по поручению резидентов РФ.