О результатах осуществления валютного контроля достигнутых Калужской таможней за 10 месяцев 2018 года рассказывает заместитель начальника таможни Константин Меркешкин.
- В текущем году таможней инициировано 124 проверочных мероприятия, завершена 131 проверка (с учетом проверок открытых в 2017 году) соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования (далее – валютное законодательство). По итогам которых выявлено 187 нарушений валютного законодательства на сумму 4.96 млрд руб. Возбуждено 89 дел об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП РФ (неполучение денежных средств за переданные товары, невозврат денежных средств за непоставленные товары, нарушение порядка переоформления паспорта сделки и нарушение порядка представления форм учета по валютным операциям соответственно). За 10 месяцев 2018 года вынесено 73 постановления о назначении административного наказания на общую сумму 2,8 млрд руб.
Одной из функций Калужской таможни является выявление и пресечение деятельности «фирм-однодневок». В текущем году возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора организации по признакам преступления, предусмотренных статьей 193 Уголовного кодекса Российской Федерации (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации) на сумму 19,8 млн рублей. Материалы уголовного дела зарегистрированы и переданы в УМВД Калужской области по подследственности.
За 10 месяцев 2018 года проведена 131 проверка по 110 организациям, признаки «фирм-однодневок» выявлены по 23 организациям. Информация о выявленных нарушениях валютного законодательства участниками ВЭД, имеющими признаки «фирм-однодневок» направлена в налоговые органы, территориальные подразделения Росфинмониторинга.