Отделением дознания Курской таможни возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере).
Осуществляя контроль за соблюдением валютного законодательства, курские таможенники установили, что зарегистрированное в Орле общество с ограниченной ответственностью перечислило в 2017-2018 годах фирмам из Тайваня и Болгарии свыше одного миллиона долларов. Платежи производились в счет поставок различного промышленного оборудования. В ходе проверки выяснилось, что данная фирма указанные в договорах товары в Российскую Федерацию не ввозила. Денежные средства, перечисленные за рубеж за неввезенный товар, в уполномоченный банк не возвращены.
Общая сумма невозвращенных в Российскую Федерацию денежных средств, перечисленных за рубеж за товар, который фирмой не ввозился, составила в эквиваленте к валюте РФ свыше 68 миллионов рублей.
Отделением дознания Курской таможни по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере, уплаченных за не ввезенный на территорию РФ товар, возбуждено уголовное дело. После проведения неотложных следственно-оперативных действий, уголовное дело передано по подследственности в ОМВД России по городу Орлу.