В ходе таможенного контроля при устном опросе пассажир заявил о наличии у него денежных средств, в размере 40 000 – 60 000 долларов США, однако к таможенному осмотру предъявил 60770 долларов США.
Общая сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств составила 50770 долларов США, что превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством Евразийского экономического союза к перемещению без письменного декларирования.
В действиях пассажира, незаконно переместившей через таможенную границу наличные денежные средства в особо крупном размере, усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в особо крупном размере».