Курская таможня информирует жителей Курской и Орловской областей о том, что с 4 февраля 2020 года в пунктах пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза при единовременном перемещении одним физическим лицом наличных денежных средств и/или денежных инструментов в сумме свыше 100 тысяч долларов США в эквиваленте необходимо будет подтвердить их происхождение.
Через таможенную границу ЕАЭС без представления пассажирской таможенной декларации физические лица могут перемещать наличные денежные средства в сумме, не превышающей 10 000 долларов США или эквивалент этой суммы в иной валюте.
Сумма более 10 000 долларов США подлежит декларированию путем внесения соответствующих сведений в графу 3 пассажирской таможенной декларации. Денежные средства на банковской карте декларированию не подлежат.
При единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме свыше 100 тысяч долларов США одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо будет представить документы, подтверждающие происхождение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
В качестве подтверждающих документов могут быть использованы документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита, документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).
В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается.
Справка
Решение об обязательном подтверждении происхождения наличных денежных средств принято 6 августа 2019 года коллегией Евразийской экономической комиссии в соответствии с пунктом 9 статьи 109 и подпунктом 9 пункта 1 статьи 261 Таможенного кодекса ЕАЭС и направлено на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Эта рекомендация была разработана для обеспечения стран-участниц ФАТФ мерами по выявлению и остановке физического перемещения через границу наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путем.