В первом квартале 2020 года отделом валютного контроля Смоленской таможни проведено 50 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства, по результатам которых выявлено 99 нарушений валютного законодательства на сумму 9,8 млрд рублей, ответственность за которые предусмотрена административным кодексом РФ, т.ч. выявлен незаконный вывод капитала из Российской Федерации на сумму более 668 млн рублей.
Таможней возбуждено 77 дел об АП по статье 15.25 КоАП России, наложено административных штрафов на сумму 531 млн рублей. Возбуждено два уголовных дела по ст. 193 УК РФ.
Так, в ходе завершившейся в первом квартале проверки одной из московских фирм выявлена преступная схема вывода капитала из РФ в крупном размере. Данная фирма заключила в 2017 году шесть внешнеторговых контрактов с нерезидентом из Гонконга. Предметами указанных контрактов являлись поставки в РФ оборудования. В рамках контрактов были осуществлены денежные переводы в иностранной валюте на счет нерезидента в общей сумме более 419,7 миллионов российских рублей.
- В ходе проверки установлено, что действия контрактов завершены 31 декабря 2018 года, однако ввоз товаров в Российскую Федерацию не осуществлялся, также как и возврат денежных средств, - сообщила начальник отдела валютного контроля таможни Наталья Самсонова.
Материалы проверки по выявленным признакам преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ, выразившимся в неисполнении обязательств по репатриации денежных средств из-за границы в особо крупном размере, были направлены в правоохранительный блок таможни для проведения доследственной проверки, по окончанию которой материалы направлены по подследственности в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москва.