По результатам оперативно-служебной деятельности Центральной энергетической таможни (далее – ЦЭТ) в 2020 году возбуждено 17 уголовных дел, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Из них: по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ) возбуждено 2 уголовных дела, сумма выявленного уклонения составила 23,5 млн рублей; по фактам контрабанды (ст. 226.1 УК РФ) возбуждено 9 уголовных дел, стоимость незаконно перемещенных стратегически важных ресурсов составила 286,4 млн рублей; по фактам нарушений валютного законодательства (ст.ст. 193 и 193.1) возбуждено 3 уголовных дела, сумма незаконно выведенных денежных средств составила 1 035 млн рублей. Также Следственным департаментом МВД России на основании оперативных материалов ЦЭТ возбуждено 1 уголовное.
Из указанных дел 3 уголовных дела возбуждены в отношении организованных преступных групп (2 уголовных дела по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ и 1 уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ).
В отчетном периоде окончено дознание по 3 уголовным делам (в 2019 году – 3 УД), в том числе:
- 1 УД (по ч. 2 ст. 194 УК РФ) прекращено по нереабилитирующим основаниям – ущерб, причиненный преступлением, возмещен в двукратном размере в порядке п. 2 ст. 76.1 УК РФ. Общая сумма взысканных таможенных платежей и штрафов составила 11,5 миллионов рублей.
- 1 УД (по ч. 2 ст. 194 УК РФ) прекращено по нереабилитирующим основаниям вследствие акта об амнистии в порядке п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.
- 1 УД (по ч. 2 ст. 194 УК РФ) прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК России.
Также 1 УД (по ч. 2 ст. 194 УК РФ) прекращено по нереабилитирующим основаниям, в связи с назначением в 2020 году Выборгским городским судом Ленинградской области подозреваемому судебного штрафа в порядке ст. 25.1 УПК РФ и ст. 76.2 УК РФ.
По реабилитирующим основаниям уголовные дела не прекращались.
В 2020 году результативно завершено 13 таможенных проверок по оперативным материалам (в 2019 году – 6), на основании которых доначислено и взыскано 6 697,8 млн рублей (в 2019 году – доначислено 308,1 млн рублей, взыскано 298,6 млн рублей).
Всего по результатам работы оперативных подразделений ЦЭТ в 2020 году доначислено 6 714 млн руб. (2019 год – 459,39 млн рублей). Общая сумма довзысканных платежей в 2020 году по итогам деятельности оперативных подразделений составила 6 726 млн рублей (в 2019 – 480,77 млн рублей).
В 2020 году ЦЭТ возбуждено 438 дел об административных правонарушениях. По 447 делам об административных правонарушениях вынесены постановления о назначении наказания, в том числе:
- по 438 делам об АП наказание назначено таможенным органом на сумму 40,1 млн рублей;
- по 9 делам об АП наказание назначено судом на сумму 2 млн рублей.
Сумма средств, поступивших на счет таможни по рассмотренным делам об АП за 2020 год, составила 28,7 млн рублей.