Выключить анимацию
Альта-Софт - более 30 лет успешной работы!
Техническая поддержка 24х7:
 
Центральный офис:
Контакты Дилеры
Электронные подписи сотрудников организаций не применяются с 01.09.2024. Закажите ЭП физического лица и получите МЧД
Альта-Софт
Новости Центрального округа

Курские таможенники возбудили три уголовных дела

Отделением дознания Курской таможни по фактам совершения преступлений в сфере экономической деятельности возбуждено три уголовных дела.
г.

Осуществляя контроль за соблюдением валютного законодательства, курские таможенники установили: три жителя Курской области 1998 -1999 года рождения за денежное вознаграждение согласились выступить в качестве учредителей различных юридических лиц.

Неустановленное лицо, воспользовавшись правовой неграмотностью молодых людей, скрыв от них  истинные намерения о дальнейшей финансово-хозяйственной деятельности создаваемых обществ с ограниченной ответственностью, представило в налоговые органы персональные данные данных лиц, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что молодые люди, предоставляя свои персональные данные и формально занимая должности генеральных директоров предприятий, административно-распорядительную и финансово-хозяйственную деятельность в ООО не осуществляли и цели управления юридическим лицом не имели. То есть, являлись  подставными лицами.

По фактам незаконного образования юридического лица через подставных лиц и предоставление недостоверных данных, повлекших за собой внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, в отношении неустановленного лица возбуждено три уголовных дела.

Создание фирм-однодневок преследует цели совершения преступлений в сфере экономической деятельности - уклонение от уплаты таможенных платежей, нарушение валютного законодательства, различные виды контрабанды, мошенничества и др. 

После проведения неотложных следственных действий, уголовные дела переданы по подследственности  в органы МВД России.

Обращаем внимание жителей Курской области! Передача своих персональных данных посторонним лицам может иметь крайне негативные последствия.  Попытка получить доходы незаконным путем может привести к уголовному делу со всеми вытекающими негативными последствиями.

Справка 

Частью 1 статьи 173.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание: от штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, до лишения свободы на срок до трех лет.


Следите за новостями в удобном формате:

Важные новости

  • Просмотры 246
  • Комментарии 0
  • Новость полезна?
    0 m n 0
Комментарии
Добавить комментарий
Зарегистрированным пользователям доступна история комментариев и получение уведомления об ответах на них. Пройдите авторизацию или зарегистрируйтесь
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.
Нет комментариев
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен. Форма верифицируется сервисом Yandex SmartCaptcha