Сотрудники правоохранительных подразделений Центральной энергетической таможни провели комплекс мероприятий в рамках проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства Российской Федерации, в результате которых была установлена группа лиц, причастных к валютным махинациям.
«Пресечена деятельность организованной группы, которая осуществляла переводы денежных средств на банковские счета нерезидентов, в рамках исполнения обязательств по фиктивным контрактам на поставку промышленного оборудования. При этом подозреваемые использовали подложные документы с указанием недостоверных сведений об основаниях, целях и назначении переводов. Общая сумма выведенных за рубеж денежных средств превысила 91 млн рублей», – рассказал заместитель начальника таможни Григорий Иночкин.
По данному факту Центральной энергетической таможней возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).