Омские таможенники за 1 полугодие 2024 года выявили 12 фактов вывода предпринимателями за границу свыше 60 млн рублей. Обстоятельства вскрылись в результате проверки соблюдения внешнеэкономического валютного законодательства.
На основании проверочных мероприятий, проведенных должностными лицами Омской таможни в отношении внешнеторговых контрактов, правоохранительные подразделения таможни возбудили 12 уголовных дел по статье 193.1 Уголовного кодекса РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Еще 11 уголовных дел сотрудники таможни возбудили по фактам незаконного образования юридических лиц (ст. 173.1 УК РФ). В результате была пресечена деятельность 11 фирм-однодневок, совершивших незаконные валютные операции.
Информация по данным уголовным делам направлена в УФНС России по Омской области для рассмотрения вопроса об исключении незаконно образованных организаций из ЕГРЮЛ.
В настоящее время фиктивные руководители юридических лиц по указанным уголовным делам признаны виновными, судами в отношении них вынесены обвинительные приговоры.