В результате системной оперативной работы сотрудников таможенных органов выявлены и пресечены незаконные переводы денежных средств компании из Карачаево-Черкессии в адрес целого ряда фиктивных компаний из США, Литвы, Германии и других стран.
Для маскировки преступной деятельности валютные операции осуществлялись под видом закупки текстильной продукции и станков. Участники группы заранее знали, что товар в РФ поступать не будет.
В отношении руководителя компании-организатора и других фигурантов возбуждены уголовные дела.
Расследование продолжается.