Еще в начале ноября 2013 года таможенников Минераловодской таможни заинтересовала деятельность одного из ООО, заключившего внешнеторговый контракт с турецкой фирмой на поставку в Россию пряжи не для розничной продажи. Проверка установила, что из общей суммы в 3 000 000 долларов США, предусмотренной контрактом, российский участник внешнеэкономической деятельности перечислил в адрес контрагента 1 832 842,00 долларов США, а товаров было поставлено только на сумму 750 433,65 долларов США. До истечения срока действия контракта ООО не обеспечило возврат денежных средств в РФ, уплаченных нерезиденту за неввезённые товары на территорию РФ, в сумме 1 082 408,35 долларов США. В соответствии с Федеральным законом №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», при осуществлении внешнеторговой деятельности резидент обязан осуществить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезённые в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами.
Итогом кропотливой работы таможенников стало возбуждение уголовного дела Минераловодской таможней по ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации), которое в дальнейшем было передано для определения подследственности в адрес Карачаево-Черкесского транспортного прокурора.
Это уже не первый случай в практике Минераловодской таможни, когда основанием для возбуждения уголовного дела является невозвращение в Российскую Федерацию переведенных за рубеж денежных средств.
Пресс-служба Минераловодской таможни