В ходе отработки оперативной информации было установлено, что с таможенной территории ЕАЭС топливо перемещалось в Южную Осетию с использованием недействительных документов. По полученным из государственного органа по сертификации горюче-смазочных материалов данным, договорные отношения с предприятием, перевозившим продукцию за пределы России, отсутствуют: паспорта качества и протоколы испытаний на продукцию не выдавались.
Таким образом, представленные в ходе таможенного оформления документы являются поддельными. Недействительные документы об экспертизах использовались компанией при ряде аналогичных нарушений. На основании данных документов предприятию был возмещен налог на добавочную стоимость в объеме около 12 млн руб.
В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (автомобильный бензин входит в перечень стратегически важных товаров и ресурсов).