В июле 2014 года на таможенный пост МАПП Бурачки Себежской таможни для открытия таможенной процедуры "таможенный транзит" прибыло грузовое транспортное средство SCANIA с полуприцепом, с государственным регистрационным знаком Российской Федерации. Согласно, предоставленным документам, в грузовом транспортном средстве перемещался товар в Московскую область.
В рамках оперативно-розыскной деятельности было установлено, что перемещаемые транспортные средства фактически являются иностранными транспортными средствами и перемещаются с измененными идентификационными маркировками под видом зарегистрированных в Российской Федерации.
Сумма таможенных платежей, подлежащих уплате при помещении товара: тягач SCANIA, 2011 года выпуска и полуприцеп LAMBERET, 2013 года выпуска, под таможенную процедуру "выпуск для внутреннего потребления", на дату перемещения через таможенную границу в 2014 году, составила 3543824,16 рублей.
Под управлением этого же гражданина через месяц на этот же таможенный пост прибыло транспортное средство "DAF XF95" с полуприцепом "Когель", с государственными регистрационными знаками Российской Федерации.
Водитель предоставил в таможенный орган документы, согласно которым в транспортном средстве перемещался товар в адрес одной из фирм Псковской области, перевозчиком товара, как и в первом случае, выступала фирма, зарегистрированная в городе Пскове.
Было установлено, что перемещаемое транспортное средство тягач "DAF XF95" фактически является иностранным и перемещается на таможенную территорию с измененными VIN, под видом зарегистрированного в Российской Федерации и не обладает статусом товара Евразийского экономического союза.
Согласно расчету таможенных платежей, сумма таможенных платежей, подлежащих уплате при помещении товара "DAF XF95" под таможенную процедуру "выпуск для внутреннего потребления", на дату перемещения через таможенную границу составила 855952,11 рублей.
Общая сумма таможенных платежей, подлежащих уплате при помещении указанных транспортных средств под таможенную процедуру "выпуск для внутреннего потребления" составляет 4399776,27 рублей.
Лицо, причастное к совершению данных преступлений, установлено. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. "а,г" ч. 2 ст.194 УК РФ Уголовного кодекса Российской Федерации (Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Наказание предусматривает штраф в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Псковская таможня