В результате проведения проверки соблюдения валютного законодательства Российской Федерации, должностными лицами Калининградской областной таможни выявлен факт невыполнения юридическим лицом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезенные в Российскую Федерацию (не полученные в Российской Федерации) товары на общую сумму более 219 тысяч евро. Сумма невозвращенных денежных средств по состоянию на дату совершения правонарушения в соответствии с курсом Банка России составляет более 15 миллионов рублей.
За выявленное нарушение положений п. 2 ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» установлена административная ответственность по ч. 5 ст. 15.25 КоАП России в виде наложения административного штрафа в отношении юридических лиц в размере до 30 процентов суммы не возвращенных в установленный срок в Российскую Федерацию денежных средств.
В отношении юридического лица, занимающегося поставкой гранитного щебня на территорию Калининградской области, должностным лицом отдела валютного контроля таможни составлен протокол об административном правонарушении по ч. 5 ст. 15.25 КоАП России.