Гражданин Украины, выезжая с территории России на легковом автомобиле через МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Бурачки, не задекларировал и не предъявил таможенному контролю наличные валютные средства.
Гражданин сообщил, что перевозит в ФРГ денежные средства в сумме не более 10 тысяч долларов США, подтвердив отсутствие у него, в его сопровождаемом багаже и транспортном средстве товаров, подлежащих обязательному декларированию в письменной форме. Однако при проведении проверочных мероприятий была обнаружена незадекларированная валюта в размере 32 тысяч долларов США.
За вычетом суммы, разрешенной законом к перемещению без декларирования, сумма незаконно перемещаемых денежных средств составила 22 тысячи долларов США, превысив более чем в 2 раза разрешенное количество вывоза валюты без письменного декларирования.
Сотрудниками таможни в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 200.1 УК РФ по факту незаконного перемещения через таможенную границу наличных денежных средств в размере 22 000 долларов США, совершенного в крупном размере путем подачи недостоверных сведений.