Приказ ГТК России от 03.10.2000 № 894

Исходя из положений решений Конституционного Суда Российской Федерации (постановление от 11 марта 1998 г. N 8-П, определения от 1 июля 1998 г. N 97-О, от 13 января 2000 г. N 21-О), в соответствии с которыми конфискация как мера юридической ответственности может назначаться только по решению суда, в целях обеспечения таможенными органами судебной процедуры применения за нарушения таможенных правил взыскания в виде конфискации товаров и транспортных средств ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Передавать на рассмотрение суда дела о нарушении таможенных правил, квалифицируемые по статьям главы 39 Таможенного кодекса Российской Федерации, в качестве одного из видов взыскания по которым предусмотрена конфискация товаров и транспортных средств, явившихся орудием совершения или непосредственным объектом правонарушения, в случае необходимости применения названного вида взыскания по данному делу о нарушении таможенных правил.

2. Выделять по правилам статьи 298 Таможенного, кодекса Российской Федерации для передачи на рассмотрение суда дело о нарушении таможенных правил в части деяний, квалифицируемых по статье (статьям) главы 39 Таможенного кодекса Российской Федерации, по которой (которым) необходимо применить взыскание в виде конфискации, в случаях, когда из поступивших на рассмотрение материалов дела усматривается, что деяния лица квалифицируются по двум и более статьям главы 39 Таможенного кодекса Российской Федерации, а взыскание в виде конфискации товаров и транспортных средств подлежит применению не по всем из них.

3. Должностному лицу таможенного органа, получившему для рассмотрения дело о нарушении таможенных правил, принимать с целью обеспечения требований к всесторонности и полноте производства по делу, правильной квалификации содеянного, соблюдению в процессе производства по делу процессуальных требований меры, предусмотренные частью второй статьи 359, статьей 360 Таможенного кодекса Российской Федерации.

4. Передавать в случае, предусмотренном в пункте 1 настоящего приказа, в отношении юридических лиц и физических лиц дела о нарушении таможенных правил на рассмотрение в районные суды (суды общей юрисдикции) по месту обнаружения нарушения таможенных правил.

5. Дела о нарушении таможенных правил передавать на рассмотрение суда в соответствии с порядком, приведенным в приложении к настоящему приказу.

6. Передавать в суд подлинные материалы дела о нарушении таможенных правил, оформленные в соответствии с установленным порядком.

7. Начальникам таможенных органов при необходимости обеспечить участие в рассмотрении дел о нарушении таможенных правил судами представителей таможенных органов (действующих на основании доверенности таможенного органа), способных давать разъяснения как по существу дела, так и относительно положений таможенного законодательства.

8. Соответствующим структурным подразделениям таможенных органов осуществлять в соответствии со статьей 380 Таможенного кодекса Российской Федерации и пунктом 2 статьи 5 Федерального закона "Об исполнительном производстве" исполнение постановления суда о конфискации товаров и транспортных средств, за исключением случаев принудительного исполнения.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

1. В случаях, предусмотренных в пункте 1 настоящего приказа, при рассмотрении дела о нарушении таможенных правил мотивированное решение о передаче дела на рассмотрение суда отражается в протоколе рассмотрения дела о нарушении таможенных правил. В отсутствие лица, привлекаемого к ответственности, при рассмотрении дела в трехдневный срок ему направляется письменное уведомление о принятом решении.

2. При передаче дела на рассмотрение суда составляется заключение по делу о нарушении таможенных правил за подписью должностного лица, рассматривавшего дело, в котором отражаются:

а) сведения о номере дела и лице, в отношении которого велось производство по делу, если это лицо установлено (фамилия, имя, отчество физического лица, дата и место его рождения, паспортные данные, место работы, место жительства, нахождения или временного проживания; наименование юридического лица, его адрес);

б) изложение обстоятельств, установленных в ходе производства по делу, а также собранных доказательств со ссылками на листы дела;

в) сведения о товарах и транспортных средствах, изъятых (либо на которые наложен арест), являющихся орудием совершения или непосредственным объектом правонарушения, а также о товарах и ином имуществе, изъятых (либо на которые наложен арест) в счет обеспечения возможного штрафа;

г) сведения об обстоятельствах, которые могут рассматриваться в качестве смягчающих или отягчающих ответственность, с указанием номера листов дела, подтверждающих данные обстоятельства;

д) указание на статью Таможенного кодекса Российской Федерации, предусматривающую ответственность за совершенное нарушение таможенных правил;

е) характер и размер издержек по делу со ссылками на документы, подтверждающие размер издержек;

ж) вывод о необходимости передачи дела на рассмотрение суда со ссылками на часть 3 статьи 35 Конституции Российской Федерации, статью 364 Таможенного кодекса Российской Федерации;

з) указание на перечисление за судом вещественных доказательств по делу (с указанием места их хранения).

В заключении указывается список лиц, которые могут быть вызваны в суд, с указанием их места жительства или нахождения и номера листов дела, на которых изложены их объяснения.

3. Дело о нарушении таможенных правил передается в суд при сопроводительном письме таможенного органа за подписью должностного лица, правомочного рассматривать дела о нарушении таможенных правил, которое должно содержать:

а) наименование суда;

б) номер дела и сведения о лице, привлекаемом к ответственности;

в) сроки производства по делу;

г) сведения о сроках истечения наложения взысканий, предусмотренных пунктами 1-3 статьи 242 Таможенного кодекса Российской Федерации;

д) сведения о месте нахождения товаров и транспортных средств, изъятых (либо на которые наложен арест), являющихся орудием совершения или непосредственным объектом правонарушения, а также товаров и иного имущества, изъятых (либо на которые наложен арест) в счет обеспечения возможного штрафа;

е) сведения о количестве томов и листов дела.

В сопроводительном письме необходимо указать перечень товаров и транспортных средств (наименование, количество, отличительные признаки), являющихся вещественным доказательством по делу либо средством обеспечения исполнения постановления, подлежащих возврату в соответствии с частью 1 статьи 131 Таможенного кодекса Российской Федерации в таможенный орган для таможенного оформления, в случаях прекращения судом производства по делу о нарушении таможенных правил, неприменения взыскания в виде конфискации, истечения срока наложения взыскания в виде штрафа (обеспеченного изъятым либо арестованным имуществом).