Указание Банка России от 12.08.2008 № 2052-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок"

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 8 августа 2008 года N 16) внести в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок", зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2004 года N 5859, 4 сентября 2006 года N 8209, 10 августа 2007 года N 9980 ("Вестник Банка России" от 18 июня 2004 года N 36, от 13 сентября 2006 года N 51, от 15 августа 2007 года N 46), следующие изменения.

1.1. В пункте 1.1:

в абзаце втором слова ", за исключением валютных операций, осуществляемых с использованием специальных банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации в порядке, установленном нормативным актом Банка России о видах специальных счетов резидентов и нерезидентов" исключить;

в абзаце пятом слова ", за исключением валютных операций по специальным банковским счетам "Ф", осуществляемым в порядке, установленном нормативным актом Банка России о видах специальных счетов резидентов и нерезидентов" исключить.

1.2. В абзаце третьем пункта 1.7 слова "подборка документов, формируемая уполномоченным банком в соответствии с нормативным актом Банка России о порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций, также" исключить.

1.3. Абзац четвертый пункта 1.8, абзац четвертый пункта 1.12 признать утратившими силу.

1.4. В абзаце первом пункта 1.14 слова "абзацах втором и четвертом" заменить словами "абзаце втором".

1.5. В абзаце первом пункта 1.15 слова ", и порядка использования специальных банковских счетов, установленного нормативными актами Банка России о видах специальных счетов резидентов и нерезидентов" исключить.

1.6. Абзац четвертый пункта 1.16 признать утратившим силу.

1.7. Абзац первый пункта 3.5 после слов "в банк ПС" дополнить словом "одновременно".

1.8. Пункт 3.9 дополнить абзацами следующего содержания:

"Банк ПС проставляет отметку о дате представления резидентом в банк ПС документов, указанных в пункте 3.5 настоящей Инструкции, на обоих экземплярах ПС.

Датой представления резидентом в банк ПС документов, указанных в настоящем разделе, является дата поступления (регистрации) банком ПС указанных документов, зафиксированная банком ПС в соответствии с порядком, установленным банком ПС, либо дата распечатки указанных документов в случае их представления резидентом в банк ПС в электронном виде в соответствии с пунктом 3.23 настоящей Инструкции.".

1.9. Пункт 3.14 дополнить словами ", в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше".

1.10. Абзац первый пункта 3.15 после слов "резидент представляет в банк ПС" дополнить словом "одновременно".

1.11. Пункт 3.15.1 дополнить словами ", в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше".

1.12. Пункт 3.16 изложить в следующей редакции:

"3.16. Переоформление ПС производится с учетом особенностей заполнения отдельных граф в соответствии с приложением 4 к настоящей Инструкции.

В случае если резидент переоформляет ПС по основаниям, указанным в пункте 3.15 настоящей Инструкции, и на момент переоформления ПС изменилось наименование банка ПС и (или) изменилась организационно-правовая форма банка ПС при его реорганизации только в форме преобразования, в переоформляемом ПС резидент указывает новое наименование и (или) новую организационно-правовую форму банка ПС.

Банк ПС проставляет на обоих экземплярах переоформленного ПС отметку о дате представления резидентом в банк ПС документов, указанных в пункте 3.15 настоящей Инструкции.

Банк ПС подписывает переоформленный ПС в порядке, установленном пунктом 3.10 настоящей Инструкции.".

1.13. Пункт 3.23 изложить в следующей редакции:

"3.23. Обмен документами, указанными в настоящем разделе, между банком ПС и резидентом может быть осуществлен посредством почтовой, телеграфной, телетайпной или иной связи в порядке, согласованном между банком ПС и резидентом.

В случае использования факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи между банком ПС, с одной стороны, и резидентом, с другой стороны, устанавливается процедура признания аналога собственноручной подписи, а также определяются порядок и условия его использования.

Документы, полученные банком ПС в электронном виде, в день их получения распечатываются банком ПС на бумажном носителе с проставлением даты распечатки указанных документов, заверяются подписью ответственного лица банка ПС и печатью банка ПС.

Дальнейшие действия с распечатанными банком ПС документами, полученными в электронном виде, осуществляются в порядке, установленном настоящим разделом.".

1.14. Абзац четвертый пункта 4.2 дополнить словами ", а также наименование уполномоченного банка, в который резидентом планируется перевести на расчетное обслуживание контракт (кредитный договор)".

1.15. Первое предложение пункта 4.10 после слов "в уполномоченном банке резидент" дополнить словами "не позднее 40 календарных дней, исчисляемых начиная с даты закрытия ПС в банке ПС,".

1.16. В Порядке заполнения справки о валютных операциях приложения 1:

в пункте 3:

в абзаце втором второе и третье предложения исключить;

в абзаце третьем слова "(специального банковского счета)" исключить;

в абзаце третьем пункта 5 слова "(специальный банковский счет "Ф")" исключить;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Графы 9 и 10 не заполняются.";

пункты 11 и 12 признать утратившими силу.

1.17. В абзаце шестнадцатом пункта 5 Порядка заполнения паспорта сделки (ПС) приложения 4 второе предложение изложить в следующей редакции: "Заполнение графы 9 раздела 3 не является обязательным и осуществляется по усмотрению резидента.".

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".