ЦБ РФ направил банком рекомендацию обратить повышенное внимание на внешнеторговые договора клиентов, по которым ввоз товаров из Беларуси в РФ оплачивается российскими резидентами с перечислением денежных средств на счета в иностранных банках.
По оценке ЦБ, в 2012 году российскими резидентами в пользу контрагентов по данным договорам на их счета в иностранных банках было переведено более 15 млрд долларов.
«Действительными целями таких операций могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели», — говорится в письме ЦБ РФ №104-Т.
При этом ЦБ РФ напоминает, что резиденты РБ обязаны получать валюту за поставленные в РФ товары только на счета, открытые в белорусских банках.
В этой связи, ЦБ РБ просит банки в случае выявления такого рода операций направлять в Росфинмониторинг и территориальное учреждение ЦБ всю имеющуюся информацию о таком клиенте и его контрагентах.
ЦБ усиливает контроль за внешнеторговыми контрактами с Белоруссией
ЦБ РФ ужесточил мониторинг за торговыми операциями с Беларусью
г.