В Дели (Республика Индия) на полях пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) помощник члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бембя Хулхачиев провел рабочие консультации с руководством ЕАГ и Федеральной службы по финансовому мониторингу России.
Стороны обсудили возможности сотрудничества ЕЭК с ЕАГ и Росфинмониторингом в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. На повестке дня также стоял вопрос по доработке и согласованию проекта Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Союза.
В ходе пленарного заседания ЕАГ рассмотрены изменения в национальных законодательствах государств - членов организации, направленные на совершенствование систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, повышение уровня соответствия новым международным стандартам ФАТФ 2012 года. Кроме того, участники мероприятия обсудили итоги проведенных в странах Евразийского экономического союза «амнистий капитала», реализацию программы добровольного соблюдения налогового законодательства в Республике Казахстан.
Справка
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) является региональной группой по типу ФАТФ.
Она оказывает содействие своим членам в создании правовых и институциональных основ противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, в обеспечении безопасности национальных экономик стран-участниц группы, увеличении прозрачности финансовых систем, сокращении доли их теневой составляющей.
ЕАГ объединяет 9 государств, в том числе Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россию. Статус наблюдателя предоставлен 15 странам, включая Армению, и 19 международным организациям.
Евразийская экономическая комиссия является наблюдателем в ЕАГ с июня 2016 года.