Альта-Софт - более 30 лет успешной работы!
Техническая поддержка 24х7:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры
Выпуск машиночитаемой доверенности
Альта-Софт
Новости Дальнего Востока

Бурятские таможенники пресекли еще одну попытку незаконного экспорта леса через фиктивную фирму

Бурятская таможня возбудила 2 уголовных дела: одно - в отношении предпринимателя, использовавшего чужие документы для незаконной регистрации фирмы, другое - в отношении «подставного директора», предоставившего для этого свои документы.
г.

В результате оперативных мероприятий таможенники установили, что в  2022 году  предприниматель предложил за вознаграждение своему знакомому выступить в качестве формального руководителя юридического лица - участника внешнеэкономической деятельности и предоставить документы в налоговые органы, на основании которых в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном директоре.

Оперативниками установлено, что с момента внесения записей в ЕГРЮЛ гражданин,  предоставивший свои документы, не осуществлял и не планировал осуществлять финансово-хозяйственную, организационно-распорядительную и иную управленческую деятельность в компании. Таким образом,  фирма была создана  для незаконного экспорта лесоматериалов.

В отношении предпринимателя Бурятская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ — представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Второе уголовное дело таможенники возбудили в отношении гражданина, предоставившего документы,  по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ –   предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.


Следите за новостями в удобном формате:

Важные новости

  • Просмотры 172
  • Комментарии 0
  • Новость полезна?
    0 m n 0
Комментарии
Добавить комментарий
Зарегистрированным пользователям доступна история комментариев и получение уведомления об ответах на них. Пройдите авторизацию или зарегистрируйтесь
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.
Нет комментариев
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен. Форма верифицируется сервисом Yandex SmartCaptcha