Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками Управления ФСБ России по Хабаровскому краю.
В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведённых сотрудниками двух ведомств, была установлена группа лиц, которая планировала незаконно экспортировать в Китай стратегически важные товары (лесоматериалы). При их декларировании компания представляла в таможенные органы документы, содержащие недостоверные сведения. В частности, для подтверждения законности происхождения лесоматериалов были представлены фиктивные счет-фактуры и договоры купли продажи. Также в числе документов был представлен договор с индивидуальным предпринимателем на перевозку лесоматериалов из места заготовки до места погрузки (жд. станции). Однако сведения из системы «Платон» показали, что транспортные средства, принадлежащие индивидуальному предпринимателю, в сторону железнодорожной станции не перемещались.
Оперативные сотрудники выяснили, что для вывоза лесоматериалов в Китай руководитель компании и его заместитель приобретали документы у сторонних организаций в целях придания законности происхождения экспортируемых лесоматериалов.
В соответствии со ст. 226.1 УК РФ уголовная ответственность наступает за контрабанду отдельных стратегически важных товаров и ресурсов (лесоматериалов) в крупном размере - стоимостью более 100 тысяч рублей.
Дальневосточная оперативная таможня в отношении двух граждан РФ (руководителей компании) и неустановленных лиц возбудила два уголовных дела по п. «в» ч 2 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу в крупном размере стратегически важных ресурсов, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Расследование продолжается.